A los detenidos se les imputa conspiración para lavar US$ 4500 millones en criptomonedas robadas. El gobierno federal confiscó USD 3600 millones en criptomonedas robadas vinculadas a un hackeo de 2016 a una casa de cambio virtual.
Nueva York, EE.UU. — Dos personas fueron arrestadas temprano el martes en Manhattan por una supuesta conspiración para lavar criptomonedas que fueron robadas durante el hackeo de Bitfinex en 2016, un cambio de moneda virtual, actualmente valorado en casi $ 4.5 mil millones.
Hasta el momento, las fuerzas del orden han incautado más de 3600 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a ese hackeo. “Los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que supuestamente intentan usar monedas virtuales con fines delictivos”.
Los detenidos fueron identificados como Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, ambos de Nueva York, Nueva York, tienen previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal hoy a las 3:00 p. m. en Manhattan.
“La criptomoneda y los intercambios de moneda virtual que se comercializan en ella comprenden una parte en expansión del sistema financiero de EE.UU., pero los robos de moneda digital ejecutados a través de esquemas complejos de lavado de dinero podrían socavar la confianza en la criptomoneda”, dijo el fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia.
Agregó que “El Departamento de Justicia y nuestra oficina están listos para enfrentar estas amenazas mediante el uso de técnicas de investigación del siglo XXI para recuperar los fondos robados y responsabilizar a los perpetradores”.
“Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes”, dijo la fiscal general adjunta, Lisa O. Monaco.
“En un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital, los acusados lavaron los fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas. Gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público, el departamento demostró una vez más cómo puede y seguirá el rastro del dinero, sin importar la forma que tome”, subraya la funcionaria judicial.
Según los documentos judiciales, Lichtenstein y Morgan supuestamente conspiraron para lavar las ganancias de 119,754 bitcoins que fueron robados de la plataforma de Bitfinex después de que un pirata informático violara los sistemas de Bitfinex e iniciara más de 2000 transacciones no autorizadas. Esas transacciones no autorizadas enviaron el bitcoin robado a una billetera digital bajo el control de Lichtenstein.
Explican que durante los últimos cinco años, casi 25 000 de esos bitcoins robados fueron transferidos fuera de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan.
El pliego acusatorio señala que “el resto de los fondos robados, que comprenden más de 94 000 bitcoins, permanecieron en la billetera utilizada para recibir y almacenar las ganancias ilegales del hackeo.
La denuncia penal alega que Lichtenstein y Morgan emplearon numerosas técnicas sofisticadas de lavado, incluido el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea; utilizar programas informáticos para automatizar transacciones.
Además, una técnica de lavado que permite que se realicen muchas transacciones en un corto período de tiempo; depositar los fondos robados en cuentas en una variedad de casas de cambio virtuales y mercados darknet y luego retirar los fondos, lo que ofusca el rastro del historial de transacciones al romper el flujo de fondos.
También, convertir bitcoin a otras formas de moneda virtual, incluida la moneda virtual mejorada con anonimato (AEC), en una práctica conocida como «salto de cadena»; y el uso de cuentas comerciales con sede en los EE. UU. para legitimar su actividad bancaria.
“En un esquema metódico y calculado, los acusados presuntamente lavaron y disfrazaron su gran fortuna”, dijo el jefe Jim Lee de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). “Los agentes especiales de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI han desentrañado una vez más una sofisticada técnica de lavado, lo que les permite rastrear, acceder y confiscar los fondos robados, lo que ha significado la mayor incautación de criptomonedas hasta la fecha, valorada en más de $3.6 mil millones”.
“Después de la ejecución de órdenes de allanamiento autorizadas por el tribunal de cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, agentes especiales obtuvieron acceso a archivos dentro de una cuenta en línea controlada por Lichtenstein.”
Añade que “esos archivos contenían las claves privadas requeridas para acceder a la billetera digital que recibió directamente los fondos robados de Bitfinex y permitieron que agentes especiales incautaran y recuperaran legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex.
«El bitcoin recuperado estaba valorado en más de 3600 millones de dólares en el momento de la incautación y permitió que agentes especiales incautaran y recuperaran legalmente más de 94,000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex”, señalan las autoridades.
