Todos los involucrados en el caso están arrestados y podrían enfrentar hasta 20 años en cárcel por la acción criminal por desfalco a fondos federales durante la pandemia
Miami, FL.- El Buró Federal de Investigaciones, FBI, informó del arresto de 6 residentes en Florida, quienes de acuerdo expedientes en su contra, cometieron fraude durante la pandemia del COVID-19, ascendente a un total de US$34 millones en fondos federales y ahora enfrentan cargos ante la justicia.
De acuerdo indica el FBI, Elaine A. Escoe, de 40 años; Alfred L. Davis, de 51; Gino J. Jourdan, de 37; Cher L. Davis, de 53; Latoya T. Clark, de 39; y James G. McGhow, de 69, han sido acusados formalmente de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero en relación con un plan para obtener fraudulentamente más de $34 millones en fondos federales de ayuda por la COVID-19.
Según las alegaciones de la acusación, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, los acusados conspiraron para presentar más de 90 solicitudes falsas y fraudulentas de fondos del Programa de Protección de Nóminas (PPP), los Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) y la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG).
Las solicitudes presuntamente contenían declaraciones sustancialmente falsas sobre el número de empleados, los gastos de nómina y los ingresos del negocio.
Para respaldar las solicitudes, se alega que los acusados presentaron documentos fiscales del IRS falsificados y extractos bancarios falsos.
La acusación formal alega que el esquema resultó en el desembolso indebido de aproximadamente $29.1 millones en fondos PPP, $1.2 millones en fondos RRF y $3.8 millones en fondos SVOG.
Tras el desembolso de los fondos, los acusados presuntamente dirigieron pagos entre sí y a empresas que controlaban, retiraron grandes sumas en efectivo y utilizaron cheques en blanco y firmados para ocultar el origen y la naturaleza de los ingresos.
Cada uno de los seis acusados está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Cada acusado también enfrenta múltiples cargos sustanciales de fraude electrónico y de participación en transacciones monetarias con bienes de origen delictivo.
De ser declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero.
Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El fiscal federal Hayden P. O’Byrne para el Distrito Sur de Florida; el agente especial interino a cargo Brett Skiles del FBI Miami y el agente especial interino a cargo José R. Figueroa de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami, hicieron el anuncio.
La oficina del FBI en West Palm Beach y la Oficina de Campo en Miami, investigó el caso.
HSI Miami colaboró en la investigación. El fiscal federal adjunto Jonathan Bailyn está a cargo del caso. El especialista administrativo legal Matthew Neff colabora con la tecnología de litigios.
