Una mujer de Florida, residente en Miramar también fue sentenciada en el mismo esquema fraudulento. Se compraron joyas lujosas y una estadía en el Hard Rock Hotel y Casino, además de artículos personales, dijo el FBI en la acusación formal.
Miami, Florida – Un ex jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) fue sentenciado este viernes a 37 meses en una prisión federal por obtener fraudulentamente más de US$1.2 millones a través de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo la Ayuda por Coronavirus. , Ley de Seguridad Económica y Socorro (CARES).
Según documentos judiciales, Joshua J. Bellamy, 32, de St. Petersburg, Florida, ex jugador de la NFL se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer fraude electrónico el 9 de junio.
Como parte del plan de fraude, Bellamy obtuvo un préstamo PPP de $US1,246,565 para su empresa, Drip Entertainment LLC, utilizando documentos e información falsificados. Bellamy admitió haber utilizado los fondos del préstamo de PPP en artículos personales, como joyas, y una estadía en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino.
Bellamy también buscó préstamos PPP en nombre de sus familiares y socios cercanos. Bellamy admitió además que pagó más de $311,000 a un presunto conspirador, James Stote, como una comisión por su ayuda en la preparación y presentación de la solicitud de préstamo fraudulenta. Además de su sentencia de prisión, a Bellamy se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $1,246,565 en restitución y $1,246,565 en decomiso.
Además, una mujer de Florida fue sentenciada el 9 de diciembre a dos años en una prisión federal por obtener fraudulentamente un préstamo de PPP como parte de este plan criminal.
Según documentos judiciales, Yashica Bain, de 38 años, de Miramar, Florida, se declaró culpable en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer fraude electrónico el 30 de septiembre. Como parte del plan de fraude, Bain obtuvo un préstamo PPP de $ 415,232 para ella. empresa, Microblading Brow Studio LLC, utilizando documentos falsificados e información falsa.
Bain utilizó los fondos del préstamo de APP para enriquecerse a sí misma y a otras personas que nunca trabajaron para su empresa. Ella describió falsamente esos pagos como «nómina» y «salarios» para perpetrar este fraude.
Bain admitió que pagó más de $ 28,000 a Stote como soborno por su ayuda en la preparación y presentación de la solicitud de préstamo fraudulenta. Además de su sentencia de prisión, a Bain se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $ 415,232 en restitución y $ 415,232 en decomiso.
Stote fue acusado por denuncia el 24 de junio de 2020 de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario. Su caso sigue pendiente.
Trabajaron en el caso, el Fiscal Federal Juan Antonio González del Distrito Sur de Florida; Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; El Agente Especial a Cargo Michael J. De Palma de la Oficina de Campo de Miami de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI),
También el agente especial a cargo George L. Piro de la oficina local del FBI en Miami; y la Agente Especial a Cargo Amaleka McCall-Brathwaite de la Oficina del Inspector General de la SBA (SBA-OIG) Región Este, quienes hicieron el anuncio de manera conjunta.
El IRS-CI, el FBI y la SBA-OIG investigaron los casos
El abogado litigante Philip Trout de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y los fiscales federales adjuntos David Turken y Yisel Valdés del Distrito Sur de Florida procesaron los casos.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El Grupo de Trabajo refuerza esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos a partir de esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en https: // www. justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form .
