A los encausados se les imputa integrar parte de una red que, utilizando medios electrónicos, cometió estafas multimillonarias, sextorsión, robo de identidad, clonación de tarjetas y despojó de sus pensiones a cientos de ciudadanos de Estados Unidos, a través de una estructura que operaba desde Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo.
Santiago, República Dominicana –En la tarde de este lunes se estimaba el conocimiento de las medidas de coerción contra los 38 implicados en la poderosa red de ciberdelito. No obstante, las limitaciones de salas obligaron a aplazar el acto para el lunes 14 a lás once de la mañana.
La jueza Yibelti Polanco, de la Oficina de Atención Permanente dispuso conocer la audiencia de conocimiento de las medidas de coerción en sala dos de función el Tribunal de Ejecución de la Pena y el Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito. El expediente consta de 297 páginas con 335 pruebas documentadas y 42 testimoniales.
Además de la imposición de 18 meses de prisión, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo. Los imputados formaban parte de una red que, utilizando medios electrónicos, cometió estafas multimillonarias, sextorsión y despojó de sus pensiones a cientos de ciudadanos estadounidenses, a través de una estructura que operaba desde Santiago, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo.
“Es una investigación que está abierta y que el Ministerio Público continúa levantando evidencias”, dijo Osvaldo Bonilla, fiscal titular de Santiago. Resaltó que los equipos de fiscales dominicanos investigan esta red hace meses en coordinación con organismos internacionales. «Esto que indica que es una operación de gran nivel y con múltiples evidencias como el Ministerio Público ha venido presentando”.
Bonilla indicó que el Ministerio Público optó, en un ejercicio de objetividad, “por someter a los imputados que entiende tienen la vinculación suficiente para lograr medida de coerción y por supuesto algunos continúan bajo la lupa de la investigación”.
La Operación Discovery se desarrolló esta semana producto de una rigurosa investigación dirigida por el Ministerio Público. Dicha avanzada contó apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, y con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El Ministerio Público dio a conocer la lista de vehículos incautados en la Operación Discovery. Entre los modelos de alta gama figura incluso un Tesla modelo X100D; Land Rover, modelo Range Rover, color blanco, año 2015, placa G428976, chasis SALWR2VF9FA521240; Tesla, modelo X100D, color blanco, año 2018, placa de exhibición No. X712331, chasis GYJXCBE27JF088575.
Además, un Mercedes Benz, modelo GLE-43 AMG, color azul, placa número G395045; Toyota, modelo 4Runner SR5 4×2, color gris, placa número G332219 5; Jeep modelo Grand Cherokee año 2014 chasis 1C4RJFAG1EC544712 G503838.
También un Kia modelo K5, placa A744512 7, Jeep marca Land Rover, modelo Range Rover Evoque, año 2016, color blanco, placa núm. G560137, chasis núm. SALVP2BGXGH081245; Honda Civic marrón placa A751337; Honda modelo CR-V EX 4X2 de color rojo vino, con la placa no. G551681, FARW1H55JE01480.
Otro Kia modelo Forte color blanco chasis No. KNAFT41BEBA003927; Jeep marca Jeep modelo Grand Cherokee color rojo placa G398943; Kia modelo K5, año 2013, placa A783206; Jeep marca Chevrolet modelo Equinox año 2015 color gris placa G484284; Jeep Honda CRV Touring 4WD, color blanco, año 2017, placa G502414, chasis 5J6RW2H98HL037015.
Un Hyundai Sonata Y20 placa A807170; Toyota Avalon placa A751213; Hyundai Sonata Y20 placa A865329; BMW placa A898100; Jeep placa G501639; Jeep placa G519844; Acura color blanco placa A910852; Kia K5 placa A833152 color negro año 2014; Mercedes Benz C300 año 2016 color blanco placa A888165.
El Ministerio Público estableció que la red criminal apresada durante la Operación Discovery habría logrado estafar a víctimas con alrededor de 100 millones de dólares.
