Combatir el lavado de activos: reflexiones de Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF. “En materia de prevención de lavado no hay medias tintas”
Por ABA
En esta publicación, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana, Aileen Guzmán Coste, reflexiona sobre la importancia de combinar conocimientos técnicos con cualidades como coraje e intuición para combatir el lavado de activos. También destaca el rol de la mujer en el diseño de políticas contra este delito y los logros alcanzados por la UAF bajo su liderazgo.
En la actualidad, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo representa uno de los desafíos más significativos para los países, que deben adaptarse constantemente a los avances tecnológicos y las nuevas estrategias del crimen organizado. En este contexto, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha sobresalido por su transformación y modernización en la lucha contra estos delitos.
Al frente de esta innovadora estrategia se encuentra Aileen Guzmán Coste, cuya visión y liderazgo han sido fundamentales para posicionar a la UAF como un referente regional.
Diversidad e inclusión en la seguridad financiera
Su papel como mujer en esta posición clave no solo ha impulsado el fortalecimiento de la institución, sino que también ha marcado una diferencia significativa en el enfrentamiento de estos delitos, destacando la importancia de la diversidad y la inclusión en la gestión de la seguridad financiera.
“En materia de prevención, las medias tintas no son buenas. Las excepciones y lo gris tampoco lo son. En un campo donde la confidencialidad es esencial y donde el deber de proteger el sistema de reportería es crítico, la integridad lo es todo”. – Aileen Guzmán Coste.
A lo largo de la conversación, Guzmán deja claro que para abordar estos temas se requiere mucho más que conocimientos técnicos. Se necesita coraje, intuición y un profundo sentido de compromiso.
“Trabajar en la prevención del lavado de activos, en la inteligencia financiera, o en la persecución penal, no es algo para cualquiera. Es un campo que demanda mucho”, reflexiona.
Garantizando la idoneidad en la UAF
Una de las primeras acciones que Guzmán implementó para garantizar la efectividad de la UAF fue centrarse en los perfiles del personal. “Empezamos desde lo básico, con la idoneidad”, señala.
Reconoció que la selección del equipo era fundamental, sobre todo en la Dirección de Análisis, donde se maneja y resguarda la información más sensible. “Trabajamos en definir qué tipo de perfiles necesitamos para asegurar que el manejo de esa información se haga con el más alto nivel de confidencialidad y profesionalismo”, explica Guzmán.
Su enfoque ha sido claro: la UAF no solo debe cumplir con sus responsabilidades, sino también destacarse en términos de transparencia y cooperación tanto a nivel nacional como internacional. Este compromiso ha sido clave para que la institución gane reconocimiento como un pilar en la lucha contra el lavado de activos en República Dominicana y en toda la región.
Es así como ha marcado una diferencia significativa no solo por su habilidad técnica, sino también por su enfoque humano y transformador en el liderazgo. Ella enfatiza que el éxito requiere una combinación de habilidades técnicas y blandas, priorizando más la integridad y los valores éticos que el simple genio técnico.
En su rol en la Unidad de Análisis Financiero, Guzmán promueve un enfoque colaborativo basado en la confianza y la integridad, creyendo que enfrentar los desafíos del lavado de activos requiere un equipo con habilidades técnicas.
