El Departamento del Tesoro de EE.UU. apunta a las arterias críticas de la economía de la Federación Rusa por sus atrocidades en Ucrania. Bloquea por completo los bancos públicos y privados más grandes. Incluye familiares cercanos de Putin y los arquitectos de la guerra en Ucrania, el ministro Sergei Lavrov, dos hijas de Putin y el Consejo de Seguridad en Moscú. Nueva Orden Ejecutiva del Presidente Joe Biden para prohibir nuevas inversiones en Rusia así como el uso de bonos rusos en EE.UU.
Washington, D.C. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EE.UU. tomó medidas importantes para degradar la economía de la Federación Rusa en respuesta a la continua guerra brutal de Rusia contra Ucrania y las atrocidades contra los ciudadanos ucranianos.
El Tesoro impuso además sanciones de bloqueo total a Sberbank, el banco estatal más grande de Rusia, y Alfa-Bank, el banco privado más grande de Rusia. El Tesoro también tiene como objetivo a los familiares del presidente Vladimir Putin (Putin) y al ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov (Lavrov), así como a los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia que son cómplices en la guerra contra Ucrania.
A ello se añade que el presidente, Joe Biden, emitirá una nueva Orden Ejecutiva hoy, que prohíbe nuevas inversiones en la Federación Rusa y la provisión de ciertos servicios a cualquier persona ubicada en la Federación Rusa por personas estadounidenses, donde sea que se encuentren.
“Las fuerzas militares de Rusia han cometido crueles atrocidades en Ucrania y la comunidad mundial debe exigirles que rindan cuentas.” dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen.
“Hoy estamos tomando medidas adicionales para aislar a Rusia de los mercados internacionales en respuesta a la continua brutalidad de Putin. Esta acción seria, que incluye el bloqueo total del banco más grande de Rusia y la prohibición de nuevas inversiones en Rusia, restringirá aún más la capacidad de Putin para financiar y abastecer su guerra”, precisa un comunicado.
Las designaciones de hoy se toman de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14024, que autoriza sanciones contra Rusia por sus actividades extranjeras dañinas, incluida la violación de principios fundamentales del derecho internacional, como el respeto por la integridad territorial de otros estados.
Las acciones de la OFAC complementan los esfuerzos en curso de los aliados y socios internacionales para responsabilizar a todos los responsables de promover esta guerra de elección inconcebible contra Ucrania y su pueblo.
Sberbank Y 42 Filiales De Sberbank
Hoy, el Tesoro está bloqueando por completo la Sociedad Anónima Pública Sberbank de Rusia (Sberbank), que es especialmente importante para la economía de la Federación Rusa, ya que posee alrededor de un tercio de todos los activos bancarios en Rusia. Sberbank es la institución financiera más grande de Rusia y es propiedad mayoritaria del Gobierno de la Federación Rusa (GoR). Posee la mayor participación de mercado de depósitos de ahorro en el país, es el principal acreedor de la economía rusa y el GdR la considera una institución financiera de importancia sistémica.
El 24 de febrero de 2022, la OFAC identificó a Sberbank como sujeto a prohibiciones de conformidad con la Directiva 2 bajo EO 14024, “Prohibiciones relacionadas con cuentas corresponsales o de pago y procesamiento de transacciones que involucran ciertas instituciones financieras extranjeras” (la «Directiva CAPTA relacionada con Rusia») y la Directiva de entidades relacionadas con Rusia por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa, ampliando así las sanciones que se impusieron a Sberbank de conformidad con EO 13662 en septiembre de 2014. Hoy, la OFAC está ampliando las sanciones anteriores al designar a Sberbank de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.
Además, de conformidad con EO 14024, el Tesoro designa a las siguientes 42 subsidiarias de Sberbank por ser propiedad o estar controladas por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Sberbank, una persona cuya propiedad e intereses en propiedad están bloqueadas de conformidad con EO 14024.
Todas las entidades que pertenecen al 50 por ciento o más, directa o indirectamente, a Sberbank están bloqueadas bajo EO 14024, incluso si no están designadas por OFAC.
Sociedad Anónima Alfa-Bank, Seis Subsidiarias Y Cinco Buques
La OFAC está imponiendo restricciones de bloqueo total a la Sociedad Anónima Alfa-Bank (Alfa-Bank), la institución financiera privada más grande de Rusia y la cuarta institución financiera más grande de Rusia en general. El 24 de febrero de 2022, OFAC identificó a Alfa-Bank como sujeto a prohibiciones de conformidad con la Directiva 3 bajo EO 14024, “Prohibiciones relacionadas con nuevas deudas y acciones de ciertas entidades relacionadas con Rusia” (la “Directiva de entidades relacionadas con Rusia”) para operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.
La OFAC también está ampliando las sanciones anteriores al designar a Alfa-Bank conforme a EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.
Además, la OFAC está designando a seis subsidiarias de Alfa-Bank de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de Alfa-Bank, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Alfa-Bank, directa o indirectamente. Estas subsidiarias brindan una variedad de servicios financieros:
Alfa Capital Markets LTD (Chipre)
Alfa-Direct (Rusia)
Alfa-Forex LLC (Rusia)
Alfa-Lizing OOO (Rusia)
Amsterdam Trade Bank NV (Países Bajos)
Banco subsidiario Alfa-Bank JSC (Kazajstán)
La OFAC también está identificando cinco buques propiedad de Alfa-Lizing OOO como propiedad bloqueada: el buque cisterna para productos Lady Leila (IMO 9683740), el buque cisterna para productos químicos/petróleo Lady Rania (IMO 9784893), el buque cisterna para productos Lady Sevda (IMO 9683738), el buque de carga general Sv Konstantin (IMO 9203710), y buque de carga general Sv Nikolay (IMO 9482926).
Todas las entidades que pertenecen al 50 por ciento o más, directa o indirectamente, a Alfa-Bank están sujetas a bloqueo en virtud de EO 14024, incluso si no están designadas por la OFAC.
Joint Stock Company Alfa-Bank es una entidad distinta de Alfa-Bank (Ucrania), que no ha sido sancionada.
Familia Que Apoya Al Presidente Y Ministro De Relaciones Exteriores De Rusia
Katerina Vladimirovna Tikhonova (Tikhonova) y Maria Vladimirovna Vorontsova (Vorontsova) son hijas del presidente ruso Putin. Tikhonova es una ejecutiva de tecnología cuyo trabajo apoya a la industria de defensa y GoR. Vorontsova dirige programas financiados por el estado que han recibido miles de millones de dólares del Kremlin para la investigación genética y son supervisados personalmente por Putin. Tikhonova y Vorontsova están siendo designadas de conformidad con EO 14024 por ser hijos adultos de Putin, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024.
Maria Aleksandrovna Lavrova (Lavrova) es la esposa del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (Lavrov). Yekaterina Sergeyevna Vinokurova (Vinokurova) es la hija de Lavrov. Lavrova y Vinokurova están siendo designados de conformidad con EO 14024 por ser el cónyuge o hijo adulto de Lavrov, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024.
Miembros Del Consejo De Seguridad De Rusia Y Facilitadores De Putin
El Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, presidido por el presidente Putin y compuesto por miembros designados por él, es un organismo de seguridad nacional clave en Rusia que determina y ejecuta la política exterior de Rusia, incluida su guerra de elección no provocada contra Ucrania.
De conformidad con EO 14024, Estados Unidos ha sancionado a varios miembros del Consejo de Seguridad de Rusia desde que Rusia comenzó su nueva invasión de Ucrania a fines de febrero, incluidos Putin, Lavrov, el Ministro de Defensa Sergey Shoigu, Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Rusas. Valery Gerasimov, Director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) Alexander Bortnikov, Representante Presidencial Especial para Protección Ambiental, Ecología y Transporte Sergei Ivanov, secretario del Consejo de la Federación Nikolai Patrushev, comandante en jefe de la Guardia Nacional Viktor Zolotov,
La OFAC incluyó en la lista de designados a los miembros restantes del Consejo de Seguridad de Rusia, incluido el ex presidente y primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. «Muchos de estos individuos también han sido sancionados por nuestros socios internacionales, incluidos Canadá, la Unión Europea (UE), Japón, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido (UK). Cada una de las siguientes personas está siendo designada de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva del GdR,» señala el extenso comunicado del Tesoro federal.
Implementación Del Nuevo Orden Ejecutivo Ampliante
El presidente Biden emite una EO del 6 de abril de 2022, «Prohibición de nuevas inversiones y ciertos servicios a la Federación Rusa en respuesta a la agresión continua de la Federación Rusa.” para prohibir todas las nuevas inversiones en la Federación Rusa por parte de personas estadounidenses, dondequiera que se encuentren, como así como la exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, desde los Estados Unidos, o por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre, de cualquier categoría de servicios que determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, a cualquier persona ubicada en la Federación Rusa. Estas prohibiciones siguen a las Órdenes Ejecutivas 14066 y 14068 emitidas recientemente, que prohíben ciertas importaciones y exportaciones que involucran a Rusia.
Para obtener más información sobre las personas, entidades y embarcaciones designadas, ver en enlace siguiente:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220406
, del Departamento del Tesoro de los EE.UU. tomó medidas importantes para degradar la economía de la Federación Rusa en respuesta a la continua guerra brutal de Rusia contra Ucrania y las atrocidades contra los ciudadanos ucranianos.){kind=link}