- El Departamento del Tesoro de EEUU ha señalado al Nodus International Bank, una entidad con sede en Puerto Rico.
- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), informa que la entidad bancaria reveló de manera voluntaria tres transacciones que había realizado sin licencia una de las personas enlistadas entre los individuos que son de interés.
Miami, EEUU — El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que pesa sobre el gobierno de Venezuela, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Se trata de «la emisión de un Hallazgo de Violación a Nodus International Bank, Inc. (Nodus), una entidad financiera internacional ubicada en Puerto Rico, por violaciones de las Sanciones a Venezuela (VSR)», detalló a través de un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
El Tesoro informa que la entidad bancaria reveló de manera voluntaria tres transacciones que había realizado sin licencia una de las personas enlistadas entre los individuos que son de interés de OFAC.
La investigación arrojó «la falla de Nodus en mantener registros completos y precisos relacionados con el manejo de la propiedad bloqueada y su informe inexacto de la propiedad bloqueada a la OFAC».
