- El Departamento de Justicia federal le imputa al grupo el ser autores de la «Estafa de Abuelo”, Operada desde República Dominicana. Según las autoridades, los encausados engañaban por medio de un esquema virtual desde “call center” a cientos de ancianos estadounidenses, despojándolos de millones de dólares
- A otros 11 ciudadanos dominicanos se les imputa 19 cargos de conspiración de fraude por correo y cable, fraude telefónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero
Washington, EEUU – Al menos 16 personas fueron acusadas en relación con una extensa estafa de abuelos para defraudar a los estadounidenses ancianos con millones de dólares, anunció el martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.
- Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, de 41 años;
- Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, de 39 años;
- Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, de 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, de 59;
- Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, de 41 años;
- Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, de 37;
- Carlos Javier Estevez, 45;
- Louis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, de 27 años;
- Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, de 24 años;
- Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45; y
- José Ismael Dilone Rodríguez, de 34 años
Según la acusación, difundida el lunes en Newark, Nueva Jersey, los acusados se involucraron presuntamente en un extenso esquema de estafa a familias o allegados a los ancianos víctimas en los Estados Unidos, y cuyo epicentro de operación se realizaba desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otros cinco acusados, que fueron encausados por una denuncia de conspiración de fraude telefónico como parte del mismo esquema, fueron identificados como Endy José Torres Moran, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27, de la ciudad de Nueva York; Ramon Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, 21, del Bronx, Nueva York. Los cinco acusados por una denuncia presuntamente han actuado como mensajeros que recogieron dinero de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
La Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y sus socios encargados de hacer cumplir la ley perseguirán vigorosamente a las personas que se aprovechan de las víctimas vulnerables y de edad avanzada a través de esquemas fraudulentos, dijo el Fiscal General Adjunto, Arun G. Rao, de la División Civil. Seguiremos identificando a los autores de estos planes y priorizaremos la persecución de aquellos que deliberadamente se dirigen a consumidores vulnerables, ya sea ubicados en los Estados Unidos o en el extranjero.
Como alega las autoridades federales, estos 16 acusados se acariciaron en el amor y la devoción de los abuelos, engañarlos con millones de dólares, dijo el fiscal federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
“En esta estafa de los acusados supuestamente se hizo pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente de coche que involucró a una mujer embarazada que más tarde abortó, y que necesitaron dinero en efectivo inmediato para pagar una fianza o un abogado. Los abuelos afectados por el pánico rápidamente pagaron decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas, y procesaremos implacablemente a aquellos que supuestamente apuntan a ancianos vulnerables para robar sus ahorros duramente ganados.”
“El anuncio de hoy se debe a que los acusados se apuntan despiadados contra víctimas de ancianos que fueron engañadas colectivamente para entregar millones de dólares», dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York.
«Por su propia ganancia egoísta, estos acusados amenazaron a los estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y los huevos de nido que habían asegurado para sí mismos. Felicito al Grupo de Intrusión Ciberintuyente de la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Nueva York. Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva Jersey, el NYPD, el FBI, la Oficina del Inspector General de Seguridad Social y HSI Santo Domingo por su destacada colaboración y coordinación.»
“Esto realmente le puede pasar a cualquiera, y aunque siempre estaremos ahí para ayudar a las víctimas, esperamos que la sensibilización dará a estos oportunistas criminales menos oportunidades para atacar al público”, indica el comunicado.
El fraude dirigido a los ancianos tiene un efecto singularmente dañino en un segmento de la población que a menudo es más vulnerable, dijo el Agente Especial Interino Encargado Bradley Parker, de la Oficina de Administración de Seguridad Social del Inspector General (SSA-OIG), Boston New York Field Division. SSA OIG se enorgullece de unirse a HSI, el FBI, el Departamento de Justicia y el NYPD para investigar estas complejas estafas internacionales destinadas a defraudar a los beneficiarios de la SSA.
«Estos cargos subrayan el compromiso de las fuerzas del orden de proteger a nuestra población mayor de los defraudadores y la explotación financiera», dijo el comisionado Edward A. Caban del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Los crímenes descritos aquí son verdaderamente depravados en su naturaleza: atacar a nuestros padres y abuelos, tías y tíos, y a otros en una elaborada aventura para despojarlos “bilk them” de sus ahorros duramente ganados. Aplaudo a nuestros investigadores de la Policía de Nueva York y a todos nuestros socios federales involucrados en este importante caso por su incansable dedicación a nuestra misión de seguridad pública compartida.”
El FBI y sus socios están profundamente comprometidos a mantener a nuestra población mayor fuera de peligro, dijo el subdirector ejecutivo Timothy Langan, de la Subdivisión Criminal, Cibernética, de Servicios y Servicios del FBI.
«Incluso cuando los componentes de estas estafas de abuelos se están perpetuando desde más allá de nuestras fronteras, aquellos que se dedican a actividades ilícitas que buscan defraudar al pueblo estadounidense pueden estar seguros de que sus acciones tienen consecuencias. Si usted o alguien que conoce es una víctima de fraude de ancianos, por favor atrévanse y denuncien», indica el comunicado.
De acuerdo con documentos presentados en este caso y declaraciones hechas en la corte, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de callos en República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas había residentes ancianos de varios estados, entre ellos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses a través de fraude, robando millones de dólares.
Según las autoridades, los miembros de la conspiración se refirieron a «abridores», llamó a las víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos y se hicieron pasar por las víctimas, nietos u otros parientes cercanos. Los centros de llamadas usaron tecnología para hacer parecer que las llamadas venían de dentro de Estados Unidos. Normalmente, a la víctima le dijeron que su nieto había tenido un accidente de automóvil total, fue arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en serios problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como «closers», supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, policías o personal de la corte y convencieron a las víctimas de proporcionar miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
De acuerdo con documentos de acusación, los cerradores, incluyendo a los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez típicamente les dijeron a las víctimas que entregaran el dinero en efectivo a los mensajeros que enviaban a las casas para recoger su dinero. Otras veces, los más cercanos instruían a las víctimas a enviar el dinero en efectivo por correo.
Una vez que las víctimas fueron convencidas de dar dinero en efectivo, el centro de llamadas «dispatchers», incluyendo a Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné Rodríguez, reclutaron y manejaron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas mayores en todo el noreste de Estados Unidos, afirman los fiscales federales.
Los mensajeros con sede en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados por la denuncia, “solían ir a las víctimas de edad avanzada a su casa para recoger el dinero en efectivo, a menudo usando nombres falsos y proporcionando a las víctimas recibos falsos. Los mensajeros llevaron entonces el dinero en efectivo a otros miembros de la conspiración, que enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana”, indica el expediente del Departamento de Justicia.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de 250.000 dólares por cada cargo de cargos de fraude por correo y cable y una multa máxima de 500.000 dólares por cada cargo de lavado de dinero.
Si usted o alguien que usted conoce tiene 60 años o más y ha experimentado fraude financiero, profesionales experimentados están esperando en la línea telefónica nacional de fraude de anciano al 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).
Esta línea directa del Departamento de Justicia, administrada por la Oficina de Víctimas de Delitos, puede proporcionar apoyo personalizado a los llamantes evaluando las necesidades de la víctima e identificando los próximos pasos pertinentes.
Los directores de casos identificarán los organismos de información apropiados, proporcionarán información a los que llaman para ayudarlos a informar, conectarán directamente a los que llaman con los organismos apropiados y proporcionarán recursos y remisiones, caso por caso.
La presentación es el primer paso. La notificación puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude y denunciar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. ET. Inglés, español y otros idiomas están disponibles.
