Los tres últimos miembros acusados de un prolífico plan de lavado de dinero chino se declaran culpables de lavar decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de México
Washington, EEUU — Dos ciudadanos chinos y una neoyorquina, todos miembros de una prolífica organización china de lavado de dinero (CMLO), se declararon culpables hoy de cargos de lavado de dinero relacionados con ganancias del narcotráfico. Son los últimos de los seis encausados en la acusación formal en declararse culpables.
Según documentos judiciales, Enhua Fang, de 38 años, y Jianfei Lu, de 30, ambos de China, y Shu Jun Zhen, de 36, de Staten Island, Nueva York, eran miembros de la CMLO que lavaron más de 92 millones de dólares en fondos ilícitos, incluidos los ingresos de la importación y distribución de drogas ilegales a los Estados Unidos, principalmente a través de México.
Según documentos judiciales, Fang era una organizadora dentro de la CMLO que dirigía a un grupo de mensajeros para recoger grandes cantidades de dinero en efectivo procedentes de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico, de personas en todo Estados Unidos.
Los mensajeros luego depositaban estos fondos ilícitos, que generalmente superaban los 10.000 dólares, en cuentas bancarias de empresas fantasma controladas por la CMLO para ocultar la naturaleza de los fondos ilícitos.
Según las autoridades, Fang utilizaba varios teléfonos móviles, cambiando de número de teléfono con frecuencia, y varias aplicaciones de mensajería cifrada para comunicarse con los agentes de la CMLO en el extranjero y los narcotraficantes radicados en Estados Unidos.
De conformidad con su acuerdo de culpabilidad, Fang admitió ser personalmente responsable del lavado de al menos 90 millones de dólares de fondos ilícitos en menos de dos años. Fang admitió además que sabía que los fondos blanqueados en la conspiración incluían ganancias del narcotráfico o fondos destinados a promover el narcotráfico.
Según documentos judiciales, Lu recaudó ganancias del narcotráfico de narcotraficantes radicados en Estados Unidos y depositó esos fondos ilícitos, utilizando identidades reales y falsas, en cuentas bancarias de empresas fantasma registradas por otros miembros de la CMLO.
Lu también se desempeñó como gerente de la CMLO: coordinó retiros y depósitos masivos de efectivo mientras Fang estaba en China y obtuvo licencias de conducir falsas para los mensajeros de la CMLO, que se utilizaron para depositar fondos ilícitos en importantes bancos estadounidenses. De conformidad con su acuerdo de culpabilidad, Lu admitió tener conocimiento real y participación en el lavado de entre 25 y 65 millones de dólares en fondos ilícitos. Lu admitió además que sabía que los fondos blanqueados en la conspiración incluían ganancias del narcotráfico.
Según documentos judiciales, Zhen, bajo la dirección de Fang y Lu, recogió y depositó, utilizando identidades reales y falsas, casi 25 millones de dólares en efectivo ilícito, incluyendo ganancias del narcotráfico. De conformidad con su acuerdo de culpabilidad, Zhen admitió saber que los fondos blanqueados en la conspiración incluían ganancias del narcotráfico o fondos destinados a promover el narcotráfico.
Fang y Zhen se declararon culpables cada uno de un cargo de conspiración para lavado de dinero, un cargo de lavado de dinero para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias ilícitas, y un cargo de transacción monetaria con bienes de origen ilícito superiores a $10,000.
Lu se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero, dos cargos de lavado de dinero para ocultar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias ilícitas, y dos cargos de transacción monetaria con bienes de origen ilícito superiores a $10,000.
