Según el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, Garantex –vinculada a Rusia– recibió cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas y se utilizó para facilitar diversos delitos, como piratería informática, ransomware, terrorismo y narcotráfico, a menudo con daños considerables a víctimas estadounidenses
Washington, EEUU – Los Departamentos de Estado y del Tesoro tienen en la mirilla a la empresa Garantex, una plataforma de intercambio de criptomonedas operada por Rusia y supuestamente utilizada por una amplia variedad de cibercriminales y organizaciones de delitos cibernéticos para el lavado de dinero, y su red.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP) –del Departamento de Estado– ofrece dos recompensas por un total de hasta 6 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de los líderes de Garantex.
“Ello incluye hasta 5 millones de dólares para el ciudadano ruso Aleksandr Mira Serda, también conocido como “Aleksandr Ntifo-Siaw”, y hasta 1 millón de dólares para otros líderes clave de Garantex”, señala un comunicado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también está tomando medidas para redesignar a Garantex y a Grinex, una plataforma de intercambio de criptomonedas creada como sucesora de Garantex.
La OFAC también está designando a tres ejecutivos de Garantex y a seis empresas asociadas en Rusia y la República Kirguisa.
Según el Servicio Secreto de EE. UU. y el FBI, Garantex recibió cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas y se utilizó para facilitar diversos delitos, como piratería informática, ransomware, terrorismo y narcotráfico, a menudo con daños considerables a víctimas estadounidenses. Entre abril de 2019 y marzo de 2025, Garantex procesó al menos 96 000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas.
