Al presente hay 40,3 millones de víctimas de la trata de personas a nivel mundial –un negocio ilícito que genera $150-mil-200 millones de dólares al año–. La FIBA el papel de los banqueros y las instituciones financieras privadas en el combate a esta práctica.

Miami, Florida. – /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/- La trata de personas aumenta de manera acelerada en esta ciudad y en eventos como el campeonato nacional de futbol americano con sede en el estado, la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida FIBA, se prepara, acatando el reglamente de capacitación anual de concientización sobre el tráfico de personas a empleados de hoteles en las áreas de servicio de limpieza y recepción como lo establece el Estado de la Florida.

«Actualmente hay 40,3 millones de víctimas de trata de personas a nivel mundial, pero, cuando la gente piensa en combatir la trata de humanos, las instituciones financieras privadas y los banqueros no son las primeras cosas en los se piensa en este renglón», indica la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida

«Se estima que la trata de personas genera 150,2 mil millones de dólares al año», según el informe de Flujo Financiero del Tráfico de Personas, publicado recientemente por el Grupo de Acción Financiera Internacional («GAFI») y el Grupo Regional de Asia/Pacífico sobre el Lavado de Dinero el cual indica, que para que estos dólares sean legitimados, tendrán que ser «lavados» e insertados en la economía a través de algún tipo de institución financiera.

Por lo tanto, las instituciones bancarias privadas desempeñan un papel fundamental para ayudar a identificar el delito, las víctimas potenciales y quienes las están victimizando.

A medida que las legislaciones toman medidas para la detección de actividades de lavado de dinero, incluida la trata de personas, los delincuentes son cada vez más sofisticados para encontrar las formas de ocultar los rastros de su riqueza ilícita.

Se espera que hoy en día las instituciones financieras puedan identificar actividades sospechosas y lavado de dinero en las transacciones potenciales, como gastos continuos y excesivos de alojamiento y transporte, billetes de avión, boletos de tren y habitaciones para la víctima, ya que tienden a ser trasladadas repetidamente a nivel nacional o internacional.

Otros indicadores clave incluyen la falta de gastos fijos de manutención, números de celulares o direcciones de habitación repetidas en varias perfiles de cuentas, referencias de empleo que se utilizan para abrir múltiples cuentas, y grandes depósitos de dinero que se retiran casi inmediatamente, entre otros.

«Los cajeros de los bancos también juegan un papel crucial ya que pueden identificar un patrón de víctimas que están siendo escoltadas por un controlador o traductor al hacer cambios en las cuentas bancarias.»

Agrega la entidad que «la industria bancaria se enfrenta a muchos obstáculos para poder desarrollar un sistema integral para la detección de la trata de personas, pero la industria reconoce la necesidad de ello.»

Según un nuevo informe de Grand View Research, Inc., se estima que el tamaño del mercado mundial contra el lavado de dinero alcance los US$1,990 millones de dólares para el 2025.

Las mejores prácticas indican que los bancos deben considerar cuatro medidas: obtener antecedentes, intercambio de información entre instituciones y reguladores, proceso exhaustivo de debida diligencia o aplicación de la política Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.

David Schwartz, presidente y CEO de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), sostiene que los bancos deben mantenerse a la vanguardia: «Necesitamos compartir nuestros conocimientos e información a través de alianzas entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones sin fines de lucro».

En contra del lavado de dinero

Esto será la prioridad de la Conferencia anual sobre Cumplimiento y Anti Lavado de Dinero de este 2020 organizada por FIBA que se celebrará del 16 al 18 de marzo en Miami. Un simposio icónico que reúne a líderes de la industria y reguladores de FinCEN, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Fiscal Especial de Estupefacientes, el FBI y la Reserva Federal, entre otros, para un diálogo abierto con el fin de esclarecer temas como estos.

Schwartz anunció además que Rani Hong será una de las conferencistas principales. Rani es una sobreviviente de la trata de niños y es hoy una activista y Asesora Especial de las Naciones Unidas.

«Es necesario aumentar el intercambio de información entre las partes interesadas con el fin de mejorar la eficacia de los esfuerzos para combatir la trata de personas, mediante el lavado de dinero relacionado con este delito», comentó Schwartz.

Puntualizó afirmando que «la función que desempeña la banca en frenar y ayudar a combatir la trata de personas, así como otras actividades ilegales, es fundamental para combatir estos delitos; organizaciones sin fines de lucro de la industria como FIBA han hecho que esto sea una prioridad en su agenda.»

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Rose Mary Santana
Periodista Ex presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, FL Corresponsal en Miami de www.acento.com.do, www.elnuevodiario.com.do y www.Diasporadominicana.com.do, Primicias y otros medios importantes de la República Dominicana. Aborda el tema de República Dominicana en Diario Las Américas. Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos, NAHJ y miembro del Programa de Influyentes del Hispanic Digital Network de Cisión y PRNewswire, quienes crean este blog bajo este programa donde solo participan personalidades consideradas por ellos, como influencer hispanos en los Estados Unidos. Miembro de la Asociación de Prensa Internacional de Miami, MIPA Miembro de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, sede Bruselas, Asociación de Prensa Turística de la República Dominicana en FL, del Círculo de Locutores de RD en FL, Asesora de la Carrera de Comunicación Social de URBE UNIVERSITY, ex Directora de Comunicaciones de Diaspora Development Foundation en Florida. Egresada de la Universidad Dominicana O & M y con Diplomados en Relaciones Públicas y Relaciones Públicas Corporativas de las Universidades Tecnológica de Santiago, (UTESA) y Acción Pro Educación y Cultura, (APEC) en República Dominicana. Cuenta con un Certificado en Ciencias Políticas de UNICARIBE COLLEGE en el estado de la Florida, donde laboró además como Directora de Comunicaciones en la entidad universitaria. Reconocida por méritos acumulados en las Alcaldías de San Juan en Puerto Rico, Miami en Florida y en la Ciudad de Miramar también en la Florida, en esta última, convirtiéndose en la primera periodista hispana en recibir un reconocimiento en los 60 años de fundada esta Ciudad. Reconocida por diversos medios en la Florida, entre ellos, Dominicanos Hoy. También ha sido reconocida por la Junta Central Electoral en Miami y por el Instituto de Dominicanos en el Exterior, (IDEX). En Puerto Rico, fue reconocida por la Fundación Misión de Amor. Ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional, más de 40 certificaciones por participación en cursos relacionados con su carrera, incluidos varios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Universidad Autónoma de Santo Domingo,(UASD), Organización Mundial de la Salud, (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) entre otros organismos internacionales. También cuenta con varias certificaciones de entidades periodísticas internacionales, entre las que se destacan, la Federación Internacional de Periodistas, (FELAP), la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, del Centro Knight de Periodismo de Las Américas y la Universidad de Texas, entre otros. Rose Mary Santana, se convirtió a su llegada a la Florida, en ser la única periodista dominicana que ha sido invitada por el Comando Sur de los Estados Unidos para abordar un Black Hawk y aterrizar en un portaaviones en el océano para una cobertura periodística en el buque hospital Kearsarge. Cuenta con un certificado de Cobertura de Desastres, tras concluir entrenamiento con la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, realizado en Miami. También recientemente participó invitada por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana en el seminario de Liderazgos en Medios de Comunicación, efectuado conjuntamente con el Centro Internacional para Periodistas, (ICFJ). Labor Comunitaria Social Rose Mary Santana también ha desempeñado una amplia labor en el campo comunitario, laborando con reputadas entidades sin fines de lucro, a título de cooperación. Entre esas instituciones se destacan en su natal, República Dominicana, diferentes clubes culturales, entre ellos, Nueva Generación y Cultural La Fe, donde realizó la Primera Caminata de Lucha Contra las Drogas de manera conjunta con importantes organismos en República Dominicana. De hecho, la primera Escuela Pública del Sector La Loma del Chivo en el Barrio 27 de febrero, una columna lleva su nombre, dedicada en función de su esfuerzo para lograr esta construcción que beneficia a miles de niños con accesibilidad a la educación que residen en este sector, entre otras actividades comunitarias en su país. En el Estado de la Florida, se ha desempeñado como directora de comunicaciones de la Fundación del ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Guzmán de manera honorífica, dentro de sus labores sociales, llegando a realizar exitosamente dos Cenas Galas para la entidad. También en Diáspora Development Foundation en la Florida, ha sido voluntaria, miembro del equipo fundador y Directora de Comunicaciones. Colabora con grupos comunitarios que luchan contra cáncer de seno, siendo una sobreviviente de la enfermedad.