El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sometió una demanda contra WFS Accounting Tax Services en Miami
Washington, DC. – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda de orden civil para prohibir a Dimary Cordero, también conocido como Dimary Cordero Torres, y sus negocios, NMB Accounting and Tax Services LLC (NMB) y WFS Accounting and Tax Services LLC (WFS), por ser propietario u operar un negocio de preparación de declaraciones de impuestos y preparación de declaraciones de impuestos, tras falsas declaraciones para otros.
La demanda también busca una orden para que Cordero, NMB y WFS retribuyan los honorarios mal recibidos que obtuvieron a través de su presunta mala conducta en falsas preparaciones de impuestos, conforme una información del FBI y del Departamento de Justicia.
Según queja, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, «Cordero opera oficinas de preparación de impuestos en North Miami Beach y Miami, Florida a través de sus negocios. La demanda alega que los demandados aumentaron falsamente reembolsos y ganancias de sus clientes a través de tarifas altas, a menudo no reveladas, a expensas de sus clientes y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.»
La demanda alega que los acusados incurrieron en «Reclamar falsamente el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo; Fabricación de negocios e ingresos y gastos comerciales relacionados; Fabricación de deducciones, como gastos personales y gastos falsos relacionados con el trabajo; Reclamación de créditos educativos basados en gastos educativos relacionados y Cobro de tarifas engañosas e inconcebibles.»
«En la última década, la División de Impuestos ha obtenido medidas cautelares contra cientos de preparadores de impuestos sin escrúpulos. La información sobre estos casos está disponible en el sitio web del Departamento de Justicia.»
En este link del Departamento de Justicia,https://www.justice.gov/tax/program-shut-down-schemes-and-scams?utm_medium=email&utm_source=govdelivery puede encontrar una lista alfabética de personas a quienes se les prohíbe preparar declaraciones y promover esquemas de impuestos. Si cree que una de las personas o empresas prohibidas puede estar violando una orden judicial, comuníquese con la División de Impuestos para obtener más detalles.
