EL IRS cuenta con auxilio de CI para investigar ciberdelitos Estados Unidos.

«En el CI, ya ha hemos visto estafas relacionadas con la venta organizada de kits de prueba en el hogar, que son falsos, ofertas para vender curas, vacunas, píldoras y consejos falsos acerca de tratamientos no probados para COVID-19», IRS.

Washington, DC. — El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, IRS, recordó a los contribuyentes que «deben protegerse contra el fraude tributario y otras estafas financieras relacionadas con COVID-19″, ya que en los últimos meses, la División de Investigación Criminal (CI) del IRS ha visto una variedad de estafas de pagos de impacto económico (EIP) y otros esquemas financieros que buscan aprovecharse de contribuyentes desprevenidos.»

«El CI continúa trabajando con las agencias de aplicación de la ley en el país y en el extranjero para educar a los contribuyentes acerca de estas estafas e investigar a los delincuentes que las perpetraron durante este momento difícil.

«Los delincuentes aprovechan cada oportunidad para explotar situaciones malas, y esta pandemia no es una excepción», dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.

«El IRS está totalmente enfocado en proteger a los estadounidenses a la vez que ofrece pagos de impacto económico en un tiempo récord. La búsqueda de aquellos que participan en estafas relacionadas con COVID-19, que abusan intencionalmente de los programas destinados a ayudar a millones de estadounidenses durante estos tiempos inciertos, seguirá siendo una prioridad significativa, tanto del IRS como de CI del IRS».

«Los delincuentes continúan usando los pagos de impacto económico de COVID-19 para cubrir sus esquemas para robar información personal y dinero. Sin embargo, las estafas relacionadas con COVID-19 no se limitan a robar los EIP de los contribuyentes.»

«Nuestros departamentos en el CI, ya ha visto estafas relacionadas con la venta organizada de kits de prueba en el hogar, que son falsos, ofertas para vender curas, vacunas, píldoras y consejos falsos acerca de tratamientos no probados para COVID-19. Otras, intentan vender grandes cantidades de suministros médicos a través de la creación de tiendas, sitios web, redes sociales y direcciones de correo electrónico falsos, en las que el criminal no entrega suministros prometidos después de recibir fondos.»

«Los delincuentes intentan aprovechar nuestros tiempos y poblaciones más vulnerables. Pero debido a que hemos visto muchos de estos criminales y esquemas antes, sabemos cómo encontrarlos y cómo sacarlos a la luz», dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del IRS».

«Debido a que COVID-19 es un problema global, requiere una solución global, no solo estamos aprovechando nuestra experiencia en investigación financiera a nivel nacional, sino que trabajamos de la mano con nuestros socios J5 en esos casos de COVID-19 que cruzan fronteras. Realmente no hay lugar para que los delincuentes se escondan.»

Conozca los esquemas comunes en relación al COVID

Otras estafas relacionadas con COVID-19 implican la «creación de organizaciones benéficas falsas que solicitan donaciones para individuos, grupos y áreas afectadas por la enfermedad.»

Algunos delincuentes ofrecen oportunidades para invertir temprano en compañías que trabajan en una vacuna contra la enfermedad y prometen que la «compañía» aumentará dramáticamente su valor como resultado. Estas promociones a menudo se denominan «informes de investigación», hacen predicciones de un «precio objetivo» específico y se relacionan con acciones de microcap o acciones de bajo precio emitidas por las empresas más pequeñas con información pública limitada disponible.

Finalmente, CI también ha visto un tremendo aumento en los esquemas de phishing que usan correos electrónicos, cartas, textos y enlaces.

Estos esquemas de phishing usan palabras clave como «Corona Virus «, «COVID-19» y «Estímulo» de diferentes maneras. Estos esquemas se lanzan a un gran número de personas conocidas por los estafadores en un esfuerzo por obtener información de identificación personal o información de cuenta financiera para incluir números de cuenta y contraseñas. La mayoría de ellos, juegan activamente con el miedo y el desconocimiento del virus y los pagos de estímulo.

Las estafas relacionadas con el coronavirus (COVID-19) se deben informar a la línea directa del Centro Nacional de Fraudes de Desastres (NCDF, en inglés) al 866-720-5721 o enviarse a través del Formulario de Quejas en línea del NCDF, que es una agencia nacional dentro de la División Criminal del Departamento de Justicia dedicada a mejorar la detección, prevención, investigación y enjuiciamiento de conductas criminales relacionadas con desastres naturales y provocados por el hombre y otras emergencias, como el coronavirus (COVID-19).

Los contribuyentes también pueden reportar el fraude o el robo de sus pagos de impacto económico al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA).

Aquellos que reciben correos electrónicos no solicitados o intentos de redes sociales para recopilar información que parece ser del IRS o de una organización estrechamente vinculada al IRS, como el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS), deben reenviarla a [email protected] Se alienta a los contribuyentes a no entablar comunicación con posibles estafadores en línea o por teléfono.

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Rose Mary Santana
Periodista hispanoamericana, Especialista en Medios Digitales y Relaciones Públicas Corporativas. Se distingue por ser Defensora de los Derechos Humanos, Democracia y Libertad de Prensa para los países de América Latina, acuñando la frase de Abraham Lincoln, "La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo." Ex presidenta en dos oportunidades del Colegio Dominicano de Periodistas, Florida. Corresponsal en Miami de www.acento.com.do, www.elnuevodiario.com.do y www.Diasporadominicana.com.do, Primicias y otros medios importantes de la República Dominicana. Primera periodista dominicana en escribir desde Estados Unidos para Diario Libre Digital y El Nuevo Diario. Aborda el tema de República Dominicana en Diario Las Américas. Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos, NAHJ y miembro del Programa de Influyentes del Hispanic Digital Network de Cisión y PRNewswire, quienes crean este blog bajo este programa donde solo participan personalidades consideradas por ellos, como influencer hispanos en los Estados Unidos. Miembro de la Asociación de Prensa Internacional de Miami, MIPA, Asociación Nacional de Hispanos en Estados Unidos, NAHJ, Miembro de la Federación Internacional de Periodistas, FIP, sede Bruselas, Asociación de Prensa Turística de la República Dominicana en FL, del Círculo de Locutores de RD en FL, Asesora de la Carrera de Comunicación Social de URBE UNIVERSITY, ex Directora de Comunicaciones de Diaspora Development Foundation en Florida. Presidenta de la Comisión de Asuntos Diplomáticos del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP-RD, Directiva 2019-2022. Egresada de la Universidad Dominicana O & M y con Diplomados en Relaciones Públicas y Relaciones Públicas Corporativas de las Universidades Tecnológica de Santiago, (UTESA) y Acción Pro Educación y Cultura, (APEC) en República Dominicana. Cuenta con un Certificado en Ciencias Políticas de UNICARIBE COLLEGE en el estado de la Florida, donde laboró además como Directora de Comunicaciones en la entidad universitaria. Reconocida por méritos acumulados en las Alcaldías de San Juan en Puerto Rico, Miami en Florida y en la Ciudad de Miramar también en la Florida, en esta última, convirtiéndose en la primera periodista hispana en recibir un reconocimiento en los 60 años de fundada esta Ciudad. Recibió en el 2021 en el marco del Día Nacional del Periodista y Mes del Periodista en República Dominicana, el máximo galardón que otorga el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, "Medalla al Mérito Periodístico". Rose Mary Santana, además obtuvo dos galardones del Observatorio de Medios Digitales de República Dominicana, catalogada en el año 2020, como "Mejor Comunicadora Digital en el Extranjero" y este Blog Noticioso, "Mejor Medio Digital de la Diáspora." Reconocida por diversos medios en la Florida, entre ellos, Dominicanos Hoy. También ha sido reconocida por la Junta Central Electoral en Miami y por el Instituto de Dominicanos en el Exterior, (IDEX). En Puerto Rico, fue reconocida por la Fundación Misión de Amor. Ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional, más de 40 certificaciones por participación en cursos relacionados con su carrera, incluidos varios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Universidad Autónoma de Santo Domingo,(UASD), Organización Mundial de la Salud, (OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF) entre otros organismos internacionales. También cuenta con varias certificaciones de entidades periodísticas internacionales, entre las que se destacan, la Federación Internacional de Periodistas, (FELAP), la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, del Centro Knight de Periodismo de Las Américas y la Universidad de Texas, entre otros. En su haber profesional en República Dominicana, ha sido figura cumbre en coberturas noticiosas de Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, además de la fuente noticiosa más importante del país, la de la Presidencia de la República Dominicana y otras. Laboró durante muchos años para Radio Cadena Comercial y su red de más de 20 emisoras a lo largo del país. Fue corresponsal desde República Dominicana para Estados Unidos de la Voz de América, (VOA). Rose Mary Santana, se convirtió a su llegada a la Florida, en ser la única periodista dominicana que ha sido invitada por el Comando Sur de los Estados Unidos para abordar un Black Hawk y aterrizar en un portaaviones en el océano para una cobertura periodística en el buque hospital Kearsarge. Cuenta con un certificado de Cobertura de Desastres, tras concluir entrenamiento con la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, realizado en Miami. También ha participado invitada por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana en el seminario de Liderazgos en Medios de Comunicación, efectuado conjuntamente con el Centro Internacional para Periodistas, (ICFJ). Labor Comunitaria Social Ella ha desempeñado una amplia labor en el campo comunitario, laborando con reputadas entidades sin fines de lucro, a título de cooperación. Entre esas instituciones se destacan en su natal, República Dominicana, diferentes clubes culturales, entre ellos, Nueva Generación y Cultural La Fe, donde realizó la Primera Caminata de Lucha Contra las Drogas de manera conjunta con importantes organismos en República Dominicana. De hecho, la primera Escuela Pública del Sector La Loma del Chivo en el Barrio 27 de febrero, una columna lleva su nombre, dedicada en función de su esfuerzo para lograr esta construcción que beneficia a miles de niños con accesibilidad a la educación que residen en este sector, entre otras actividades comunitarias en su país. En el Estado de la Florida, se ha desempeñado como directora de comunicaciones de la Fundación del ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Guzmán de manera honorífica, dentro de sus labores sociales, llegando a realizar exitosamente dos Cenas Galas para la entidad. También en Diáspora Development Foundation en la Florida, ha sido voluntaria, miembro del equipo fundador y Directora de Comunicaciones. Colabora con grupos comunitarios que luchan contra cáncer de seno, siendo una sobreviviente de la enfermedad.