Tras detención en República Dominicana en julio del 2020, el imputado por las autoridades de justicia de los Estados Unidos, fue extraditado a Nueva Jersey. Forma parte de la red del denominado «César, el abusador.»
Newark, New Jersey. – Un ciudadano dominicano líder de una organización internacional de lavado de activos en la República Dominicana, conforme expediente acusatorio, admitió ante las autoridades judiciales su rol en la conspiración para cometer lavado de activos, anunció el fiscal de los Estados Unidos Philip R. Sellinger.
Luis Velázquez Cordero, alias «El Pequeño», de 37 años, ciudadano de la República Dominicana, se declaró culpable el 6 de mayo ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Martinotti, del primer cargo de una acusación que le imputa haber formado una conspiración para cometer lavado de activos, de acuerdo indica una nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, enviada por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana.
Velázquez-Cordero fue extraditado a Estados Unidos tras su detención en la República Dominicana el 28 de julio del 2020.
Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal, Velázquez-Cordero era el líder de una organización de lavado de activos que utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos para convertir más de 80 millones de dólares en efectivo procedentes de la venta ilegal de drogas en cheques de caja y luego depositar los cheques en cuentas bancarias de los Estados Unidos, para que el dinero pudiera ser transferido de nuevo a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en la República Dominicana y otros países.
Este a su vez, dirigía a los autores intelectuales en el caso, en Nueva Jersey, Nueva York y Florida para que recogieran las ganancias de la droga en efectivo y las cambiaran por cheques de caja en bancos de los Estados Unidos.
Velázquez-Cordero facilitaba el importe de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que debían depositarse los cheques.
Los cheques se depositaban entonces en las cuentas de los beneficiarios, muchas de las cuales estaban controladas por empresas ficticias y se utilizaban como medio para facilitar el lavado de las ganancias de la droga ilegal.
El esquema de los cheques de nóminas estaba diseñado para ocultar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control de las ganancias de la droga ilegal con el fin de evitar el escrutinio de las fuerzas del orden y de las instituciones bancarias.
Como parte de su declaración, Velázquez-Cordero también aceptó entregar 1,4 millones de dólares en moneda estadounidense incautada durante la investigación, así como cinco propiedades en la República Dominicana y 10 vehículos, entre ellos un Ferrari.
El cargo de lavado de activos del que Velázquez-Cordero se declaró culpable conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad implicada en el delito, lo que sea mayor.
La sentencia está prevista para ser escuchada el 14 de septiembre del 2022.
Entre tanto, el fiscal de los Estados Unidos Sellinger reconoció a los agentes especiales de la División de Nueva Jersey de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, bajo la dirección de la agente especial a cargo Susan A. Gibson; la División de Operaciones Especiales de la DEA y la oficina de Santo Domingo, bajo la supervisión de la agente especial a cargo Renita D. Foster; los agentes especiales de IRS-Criminal Investigation, bajo la dirección de la agente especial encargada Tammy Tomlins.
También agradeció a los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Nueva York, en su oficina de campo en NY, bajo la dirección del Director Frank Russo y los departamentos policiales de Morristown, Nueva Jersey, bajo la dirección del Jefe Darnell Richardson, Clifton, Nueva Jersey, bajo la dirección del Jefe Tom Rinaldi de Passaic, Nueva Jersey, bajo dirección del Jefe Luis A. Guzmán; el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, bajo la dirección del Comisario Keechant L. Sewell y los fiscales actuantes.
También la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia prestó una valiosa ayuda para conseguir la detención y extradición de Velázquez-Cordero. El fiscal Sellinger agradeció a los funcionarios de la República Dominicana su ayuda en la investigación.
El gobierno está representado por el fiscal adjunto Jonathan M. Peck de la Unidad de Seguridad Nacional en Newark.
OCDETF:
Este caso forma parte de una operación del Grupo Especial de Lucha contra la Droga y la Delincuencia Organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés).
El OCDETF identifica, desarticula y desmantela las organizaciones delictivas de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multi institucional dirigido por los fiscales e impulsado por los servicios de inteligencia. Puede encontrar más información sobre el programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF .
