- Esta es la primera distribución en la segunda fase de las distribuciones de remisión de Western Union. La primera fase de distribuciones pagó más de 365 millones de dólares a más de 148.000 víctimas, todas las cuales recibieron una compensación completa por sus pérdidas.
- El Departamento de Justicia prevé autorizar más distribuciones para las víctimas en los próximos meses. El Fondo de Remisión de Western Union distribuye cerca de $40 millones a víctimas en los Estados Unidos y en el extranjero
Washington, EEUU — El Departamento de Justicia anunció que el Fondo de Remisión de Western Union comenzó una distribución de casi $40 millones en fondos confiscados a los Estados Unidos de la Western Union Company (Western Union) a unas 25,000 víctimas ubicadas en los Estados Unidos y en el extranjero. Estas víctimas pueden recuperar el importe total de sus pérdidas.
Esta es la primera distribución en la segunda fase de las distribuciones de remisión de Western Union. La primera fase de distribuciones pagó más de 365 millones de dólares a más de 148.000 víctimas, todas las cuales recibieron una compensación completa por sus pérdidas. El Departamento de Justicia prevé autorizar más distribuciones para las víctimas en los próximos meses.
La segunda fase de la Remisión de Western Union se abrió en marzo de 2022 para brindar a las víctimas que no habían presentado peticiones en la primera fase de distribuciones la oportunidad de solicitar la remisión. El Departamento de Justicia continúa aceptando peticiones de remisión de las víctimas del plan, explica un comunicado del Departamento de Justicia federal.
«La última distribución del Fondo de Remisión de Western Union compensó a miles de víctimas más perjudicadas por planes predatorios», dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.
«La asistencia a las víctimas es un objetivo principal del Programa de Confiscación de Activos del Departamento, y esta última distribución es un testimonio del impacto que la confiscación de activos puede tener para compensar y resarcir a las víctimas».
«La distribución de hoy de 39,6 millones de dólares a miles de víctimas para compensarlas por sus pérdidas demuestra nuestro compromiso de responsabilizar a todas las partes responsables y garantizar justicia para las víctimas que sufrieron daños económicos», dijo el Fiscal Federal Gerard M. Karam para el Distrito Medio de Pensilvania. «Agradecemos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que continúan trabajando incansablemente en nombre de las víctimas».
«El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS) está comprometido a proteger a las víctimas de fraude y continuará investigando a quienes perpetran tales esquemas», dijo el inspector postal a cargo, Christopher Nielsen, de la División de Filadelfia del USPIS.
“Este desembolso de $39 millones a 25,000 víctimas eleva el total desembolsado a más de $404 millones a más de 174,000 víctimas en el proceso de Remisión de Western Union. Nos gustaría agradecer a nuestros socios en este extraordinario esfuerzo, especialmente a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia”.
En 2017, Western Union celebró un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) con Estados Unidos. De conformidad con la DPA, Western Union reconoció la responsabilidad por su conducta criminal, que incluyó violaciones de la Ley de Secreto Bancario y complicidad en el fraude electrónico, y acordó confiscar 586 millones de dólares, que se pusieron a disposición para compensar a las víctimas del plan internacional de fraude al consumidor. a través del proceso de remisión.
Western Union resolvió simultáneamente una investigación civil paralela con la Comisión Federal de Comercio.
En este esquema, los estafadores se dirigieron a los consumidores, incluidas las personas mayores, mediante múltiples estafas. Tres estafas específicas dirigidas a personas mayores incluyen la estafa de los abuelos, donde el estafador se haría pasar por el pariente de la víctima que necesita dinero inmediato para evitar daños personales, estafas de lotería o sorteos.
En los esquemas, el estafador le diría a la víctima que había ganado un gran premio en efectivo pero que tenía que pagar tarifas, como impuestos, para reclamar el premio; y estafas románticas, en las que el estafador se hace pasar por un interés amoroso en línea y solicita fondos para una visita o para otro propósito. En cada una de estas estafas, los estafadores convencieron a sus víctimas de enviar dinero a través de Western Union.
Según las autoridades, ciertos propietarios, operadores o empleados de las ubicaciones de los agentes de Western Union fueron cómplices de los planes. Western Union ayudó e instigó el plan de fraude al no suspender ni despedir a los agentes cómplices y al permitirles continuar procesando transacciones monetarias inducidas por el fraude. Western Union cumplió con sus obligaciones bajo la DPA y el tribunal aceptó la moción para desestimar la información.
«La última distribución del Fondo de Remisión de Western Union compensó a miles de víctimas más perjudicadas por planes predatorios», dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.
