Brett Thomas Graham, de 61 años fue arrestado por el delito tras ser acusado por la acción en perjuicio de una familia de edad avanzada donde se gastó altas sumas en viajes, compra de objetos de arte y pagos de tarjetas
Miami, FL.- El Buró Federal de Investigaciones en Miami, asestó otro golpe en relación a fraudes en Florida, esta vez en inversión en la bolsa de valores, donde una familia de la tercera edad fue engañada por otro familiar en un fraude ascendente a casi US$9.000.000 millones de dólares.
De acuerdo expediente, Brett Thomas Graham, de 61 años y quien ante una Corte Federal del Distrito Sur de Miami, se declaró culpable del delito, con la falsa idea de «ayudar a la familia.»
Tras la familiar enviudar, alrededor del 2017, mediante la contratación de un asesor financiero en Nueva York, la dama vendió una propiedad en el 2019 la que fue endosada y cuyo valor era casi 9 millones de dólares.
Graham, quien había previamente sido disciplinado por la Comisión de la Bolsa de Valores, en su esquema de «asistencia y ayuda» a su familiar de edad avanzada, vendida la propiedad, comenzó a transferir dinero de las cuentas de la señora a la suya.
«Así comenzó la fiesta en gastos de personales» de acuerdo se infiere en el expediente acusatorio, pues la investigación llevada por el FBI indica que, «estaba gastándose sumas exorbitantes en gastos propios.»
En septiembre de 2019 según afirman las autoridades federales en este caso, Graham comenzó a transferir dinero de las cuentas de ella a su propia cuenta corriente.
«Graham gastó el dinero en sí mismo» sostiene el Departamento de Justicia basado en la investigación en su contra y expediente acusatorio.
Ya para diciembre de 2020, «Graham asumió el rol de apoderado de la familiar, lo que le obligó a actuar en su mejor interés», afirma el FBI.
«Graham aprovechó la oportunidad para continuar con su plan de fraude «, enfatizan las autoridades.
«En una ocasión, en diciembre de 2020, Graham solicitó al asesor financiero $250,000 adicionales, argumentando que necesitaba el dinero para cubrir gastos médicos y de atención médica más elevados de su familiar.»
«Tras recibir el dinero, Graham lo gastó en si mismo. Mientras que otra solicitud de desembolso fue en noviembre de 2022, cuando pidió al asesor financiero US$400,000 adicionales, argumentando que los fondos eran necesarios para «increíbles oportunidades de inversión.»
Luego de recibir el dinero, en el expediente se resalta que «Graham gastó más de US$300,000 en su tarjeta de crédito, arte, viajes y alquiler.»
La policía de Miami logró incautar joyas y obras de arte por un valor aproximado de US$2 millones de dólares adquiridas con dinero del fraude.
La sentencia de Graham está programada para tener lugar ante el juez Donald M. Middlebrooks el 16 de septiembre de este año.
El fiscal estadounidense Hayden P. O’Byrne para el Distrito Sur de Florida y el agente especial interino a cargo, Brett Skiles de la Oficina de Campo del FBI en Miami realizaron este anuncio.
La Oficina Local del FBI en Miami estuvo a cargo de la investigación en este caso.
La Fiscalía de los Estados Unidos agradece la colaboración de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
El fiscal federal adjunto Eli S. Rubin está a cargo del caso. La fiscal federal adjunta Sandra Demirci, del Distrito Sur de Florida, se encargó del decomiso de bienes, en esta estafa donde las autoridades actuaron cumpliendo el rol en la sociedad y donde el FBI constante advierte sobre delitos de esta y otra índole.
