Según señala el Ministerio Público en República Dominicana, la red había movido en el país activos por RD$ 86 millones en menos de tres años y provenientes de estafa millonaria bajo el esquema piramidal Ponzi, según refieren.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizó, conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional (Dilat) y la Interpol en República Dominicana, desmanteló una red criminal que según, movió activos por más de RD$86 Milllones bajo el esquema piramidal Ponzi. El ciudadano canadiense Charles Paul Vicent Debono, fue apresado y deportado por su alegada vinculación con esta red.
El desmantelamiento de la red criminal en el país, fue el resultado de siete allanamientos en Barahona, Boca Chica y el Distrito Nacional.
Vicent Debono, fue repatriado a Canadá este sábado 12 de septiembre, enfrenta más de 600 denuncias en su país por incurrir en estafas a través del esquema piramidal Ponzi. El dinero producto del ilícito era blanqueado en territorio dominicano, a través de inversiones en hoteles y centros de comida rápida, así como en la adquisición de vehículos de lujo e inmuebles.
La deportación del imputado se produjo bajo la autorización del Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección General de Migración. Ya la Oficina de Enlace Policía Real Montada, de Canadá, informó sobre su traslado.
La operación fraudulenta practicada bajo el sistema Ponzi implica la captación de fondos para la compra de muebles e inmuebles o simplemente acumular el dinero y, a la vez, abonar a los primeros inversionistas altos intereses y así captar nuevos capitales.
Agregan que «el esquema de engaño opera como una aspiradora financiera que paga altos retornos a los inversionistas con recursos de los incautos que caen al ver que los primeros que aportan capital reciben intereses atractivos.»
Durante estos allanamientos tuvieron como resultado la incautación de RD$1,640,950, US$31,420 dólares y 5 euros. También cuatro vehículos de alta gama, 3 pistolas y una escopeta. Dos de las armas son ilegales al amparo de la Ley 631-16.»
Las autoridades ocuparon además aparatos electrónicos, máquinas para contar dinero y títulos de propiedad. El Ministerio Público solicitará a los tribunales el decomiso de los inmuebles identificados a nombre de las compañías y personas vinculadas a la red y adquiridas con dinero producto del ilícito.
Igualmente, se identificaron más de 10 inmuebles, así como decenas de vehículos adquiridos por el canadiense Vincent Debono y puesto a nombre de testaferros que forman parte de la red y que son perseguidos.
En el allanamiento practicado a Vincent Debono resultó arrestada Sol Esperanza Acosta González, esposa del extranjero, contra quien pesa la orden de arresto No. 0113-2020, por su participación en la red de lavado de activos.
Acosta posee a su nombre bienes muebles e inmuebles adquiridos después de 2017, cuando contrajo matrimonio con el ciudadano canadiense y empezaron la construcción e inauguración de los hoteles South Beach (Barahona) y Frío Frío (Boca Chica).
En las próximas horas el Ministerio Público solicitará la aplicación de medidas de coerción a los implicados en el caso en República Dominicana y que movieron más de RD$86 millones en menos de 3 años.